Atlas AML

Uma plataforma para gestão completa de monitoramento à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, em conformidade com o regulatório brasileiro (BSM. BACEN, CVM 301 e CVM 8) e melhores práticas mundiais. Com uma interface simples e intuitiva, o ATLAS AML faz uso de computação cognitiva e o que há de mais moderno na área inteligência artificial e estatística para analisar o comportamento dos ativos e dos investidores, além de informações sobre as empresas listadas e o mercado como um todo.

Com arquitetura plenamente escalável, o ATLAS AML permite o monitoramento de operações atípicas, movimentações financeiras e transferência de recursos, lucros ou prejuízos suspeitos, manipulação de preços e formação artificial de demanda, oscilação de volume e frequência de operações, ordens de mesmo comitente e negócios diretos, churning, uso indevido de informações privilegiadas e indícios de lavagem de dinheiro. Tudo isso independentemente do número de clientes e em tempo real.

Integrado ao módulo de compliance, o usuário do ATLAS AML poderá criar suas próprias regras, filtros e relatórios, definindo alertas customizados, com o envio de e-mails e SMS em caso de violações ou desenquadramentos. Tudo devidamente registrado em trilhas de auditoria, permitindo a rastreabilidade de todos os eventos monitorados pelo sistema.

SOLICITE CONTATO
  • TEMPO REAL

    Monitore em tempo real o comportamento atípico de seus clientes e investimentos.

  • PRONTO PARA VOCÊ

    Construa seus próprios filtros, listas, alertas e analises.

  • TRILHAS DE AUDITORIA

    Rastreabilidade e registro de todos os eventos do sistema.

  • INTEGRADO AO EXCEL

    Crie relatórios e monitore seus clientes diretamente no Excel.

  • Integrado aos módulos dos sitemas legados

  • Diversas possibilidades de combinação de filtros e análises

  • Reduza o risco de imagem corporativa

  • Utilização dos novos modelos de conectividade e mensageria da bolsa

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